天津日津科技股份有限公司 2022 年度股东大会通知公告

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天津日津科技股份有限公司

2023-02-26

一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2022年度股东大会的议案》。本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2023年3月11日10时
结束时间: 2023年3月11日12时
(五)会议召开方式: 现场和线上两种方式。
(六)出席对象
1、持有公司股份的股东。
2、股权激励的股东。
(七)会议地点:公司会议室(天津市东丽区华明高新区华丰路 6 号 F1 座)。
二、会议审议事项
(1)《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》;
(2)《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》;
(3)《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》;
(4)《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于公司 2022年度利润分配的预案》;
(6)《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》;
(7)《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》;
(8)《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》;
三、其他
1.会议联系方式
会议联系电话:022-58237255;会议联系人:杨春怡。
四、备查文件目录
天津日津科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议